Doanh nhân Cao Văn Đạt bị tuyên án chung thân vì lừa đảo 44 tỷ đồng qua 8 thửa đất

Ngày 15/9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Cao Văn Đạt, 54 tuổi, ngụ TP.HCM, mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án xuất phát từ giao dịch chuyển nhượng 8 thửa đất tại khu vực Bình Thạnh cũ, trong đó bị cáo bị xác định đã nhận tổng cộng gần 44 tỷ đồng của hai người bạn nhưng không thể thực hiện việc chuyển nhượng như cam kết.

Theo thông tin được các cơ quan tố tụng và báo chí công bố, trước khi bị khởi tố, Cao Văn Đạt là giám đốc một công ty xây dựng, hoạt động trong nhiều lĩnh vực tại TP.HCM. Chính mối quan hệ quen biết kéo dài nhiều năm với hai người bạn tại Hà Nội là một trong những yếu tố khiến các bị hại tin tưởng vào những thông tin mà Đạt đưa ra trong quá trình giao dịch.

Tại phiên tòa, HĐXX xem xét toàn bộ diễn biến vụ án, phương thức thực hiện hành vi, số tiền bị cáo đã nhận cũng như hậu quả đối với các bị hại để quyết định hình phạt.

Đáng chú ý, sau khi vụ việc bị phát giác, Đạt đã trả lại hơn 4 tỷ đồng. Đối với khoản tiền còn lại gần 40 tỷ đồng, các bị hại yêu cầu bị cáo hoàn trả tiền gốc cùng tiền lãi.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền Đạt đã chiếm đoạt của hai bị hại là gần 44 tỷ đồng.

Từ mối quan hệ bạn bè đến giao dịch 8 thửa đất

Theo cáo buộc, Cao Văn Đạt quen hai người bạn ở Hà Nội từ năm 2017. Biết hai người này có nhu cầu đầu tư bất động sản, Đạt giới thiệu một khu đất gồm 8 thửa với tổng diện tích khoảng 800 m² tại phường 13, quận Bình Thạnh cũ.

Đạt giới thiệu mình là chủ sở hữu các thửa đất và cho biết đang cần tiền nên muốn chuyển nhượng. Hai bên thống nhất mức giá khoảng 60 triệu đồng/m².

Với diện tích khoảng 800 m², tổng giá trị giao dịch được thỏa thuận lên tới hàng chục tỷ đồng. Đây là một giao dịch có giá trị rất lớn, nhưng theo hồ sơ vụ án, quá trình xác minh sau đó cho thấy tình trạng pháp lý của các thửa đất không giống như thông tin được đưa ra với người mua.

Trong giai đoạn từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2021, hai người bạn nhiều lần chuyển khoản cho Đạt, tổng cộng 40 tỷ đồng.

Để tạo niềm tin cho người mua, Đạt đưa hai người đi xem thực tế các khu đất. Bị cáo đồng thời giao 3 giấy ủy quyền có công chứng của chủ đất. Đối với 5 thửa đất còn lại, Đạt cho biết đang thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo kết quả điều tra được công bố trước đó, trong 8 thửa đất được sử dụng để thực hiện giao dịch, 5 thửa không thuộc quyền sở hữu của Đạt, trong khi 3 thửa còn lại chưa có chủ quyền theo hồ sơ được cơ quan chức năng xác minh. Đây là điểm quan trọng trong vụ án, bởi thông tin về quyền sở hữu và khả năng chuyển nhượng là yếu tố trực tiếp liên quan đến quyết định giao tiền của người mua.

Tiếp tục nhận thêm 4 tỷ đồng để “đẩy nhanh thủ tục”

Ngày 26/1/2021, sau khi đã nhận 40 tỷ đồng, Đạt tiếp tục yêu cầu hai người bạn đưa thêm 4 tỷ đồng với lý do cần tiền để đẩy nhanh thủ tục.

Bị cáo cam kết sẽ hoàn tất việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện việc chuyển nhượng các thửa đất cho người mua.

Hai người mua sau đó tiếp tục giao khoản tiền này.

Tuy nhiên, khi thời hạn thực hiện cam kết trôi qua, việc chuyển nhượng không được hoàn tất. Theo hồ sơ vụ án, Đạt nhiều lần hứa hẹn hoàn trả tiền nhưng không thực hiện.

Cuối cùng, hai người mua đất làm đơn tố cáo đến Công an TP.HCM.

Từ quá trình xác minh, điều tra, cơ quan chức năng làm rõ những thông tin liên quan đến quyền sở hữu các thửa đất cũng như dòng tiền mà Đạt đã nhận.

44 tỷ đồng được sử dụng như thế nào?

Theo thông tin được cơ quan điều tra công bố trong giai đoạn trước khi vụ án được đưa ra xét xử, sau khi nhận tổng cộng 44 tỷ đồng, Đạt đã sử dụng tiền theo nhiều mục đích khác nhau.

Trong đó, khoảng 18 tỷ đồng được rút tiền mặt, khoảng 16 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Công ty CP Đầu tư xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt, hơn 6 tỷ đồng được sử dụng để trả nợ ngân hàng và phần tiền còn lại được xác định đã sử dụng cho các khoản chi tiêu cá nhân.

Việc dòng tiền được sử dụng vào nhiều mục đích cũng là một nội dung quan trọng trong quá trình điều tra, xác định hậu quả và trách nhiệm của bị cáo.

Về phía các bị hại, sau khi vụ việc được phát giác, Đạt đã hoàn trả hơn 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần tiền còn lại gần 40 tỷ đồng vẫn là khoản mà các bị hại yêu cầu được hoàn trả cả gốc và lãi.

Vụ án từng được trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Đây không phải lần đầu vụ án được đưa ra xét xử.

Ngày 28/5/2026, TAND TP.HCM từng mở phiên tòa xét xử Cao Văn Đạt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, tại phiên tòa phát sinh một số tình tiết mới nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sau quá trình tố tụng tiếp theo, vụ án được đưa ra xét xử lại và đến ngày 15/9/2026, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo mức án chung thân.

Diễn biến này cho thấy quá trình xử lý một vụ án liên quan đến giao dịch bất động sản có giá trị lớn có thể kéo dài qua nhiều giai đoạn để làm rõ quyền sở hữu tài sản, giao dịch, dòng tiền, thiệt hại và các tình tiết liên quan.

Bài học pháp lý khi mua bất động sản giá trị lớn

Vụ án Cao Văn Đạt cũng đặt ra vấn đề đáng chú ý đối với những người tham gia giao dịch bất động sản, đặc biệt là các giao dịch có giá trị hàng chục tỷ đồng.

Việc được người bán đưa đi xem đất trên thực tế không đồng nghĩa với việc người bán có đầy đủ quyền định đoạt đối với bất động sản.

Tương tự, việc có giấy ủy quyền cũng cần được kiểm tra kỹ về nội dung, phạm vi ủy quyền, thời hạn, chủ thể ủy quyền và khả năng thực hiện giao dịch thực tế.

Đối với những thửa đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người mua càng cần thận trọng trước các cam kết kiểu “đang làm sổ”, “sắp ra giấy”, “chỉ cần thêm tiền để hoàn tất thủ tục” hoặc các lời hứa về thời điểm có thể công chứng sang tên.

Trong một giao dịch bất động sản thông thường, bên mua cần kiểm tra độc lập hồ sơ pháp lý thay vì chỉ dựa trên thông tin do bên bán cung cấp.

Những bước nên kiểm tra trước khi chuyển tiền mua đất

Thứ nhất, xác minh chủ thể có quyền sử dụng đất. Người mua cần kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hồ sơ pháp lý tương ứng và đối chiếu thông tin của người đứng tên.

Thứ hai, kiểm tra tình trạng pháp lý của bất động sản. Cần xác minh các vấn đề như tranh chấp, thế chấp, kê biên, hạn chế chuyển nhượng và các nghĩa vụ liên quan.

Thứ ba, kiểm tra quyền đại diện. Nếu người giao dịch không phải người đứng tên trên giấy chứng nhận, cần kiểm tra kỹ giấy ủy quyền và phạm vi quyền được ủy quyền.

Thứ tư, hạn chế chuyển khoản số tiền rất lớn khi điều kiện pháp lý chưa rõ ràng. Đặc biệt với các giao dịch đặt cọc có giá trị lớn, hợp đồng cần quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên, điều kiện hoàn tất giao dịch và trách nhiệm nếu một bên vi phạm.

Thứ năm, nên kiểm tra độc lập tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc thông qua luật sư, công chứng viên và chuyên gia pháp lý khi giao dịch có giá trị lớn.

Vì sao người mua dễ mất cảnh giác trong những giao dịch bất động sản lớn?

Một trong những yếu tố đáng chú ý của vụ án là người bán và người mua có quan hệ quen biết từ trước.

Trong các giao dịch giữa bạn bè, người quen hoặc đối tác lâu năm, tâm lý tin tưởng cá nhân có thể khiến người mua giảm mức độ kiểm tra hồ sơ. Trong khi đó, bất động sản là loại tài sản có giá trị rất lớn và quyền sở hữu, quyền chuyển nhượng phải được xác minh bằng hồ sơ pháp lý cụ thể.

Việc đi xem đất thực tế cũng có thể tạo cảm giác giao dịch là thật, nhưng vị trí đất ngoài thực địa và quyền sở hữu pháp lý là hai vấn đề khác nhau.

Vụ án vì vậy là một ví dụ đáng chú ý về rủi ro khi người mua đặt niềm tin vào lời giới thiệu thay vì kiểm chứng đầy đủ tình trạng pháp lý của tài sản.

Vụ án 44 tỷ đồng và cảnh báo cho người mua nhà đất

Từ một giao dịch được xây dựng trên nền tảng quen biết, vụ án đã trở thành tranh chấp pháp lý đặc biệt nghiêm trọng khi số tiền giao dịch lên tới hàng chục tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý nhất đối với thị trường bất động sản không chỉ nằm ở con số gần 44 tỷ đồng, mà còn ở cách thức giao dịch: người mua được đưa đi xem đất, được cung cấp giấy ủy quyền và được giải thích rằng một số thủ tục pháp lý đang được tiến hành.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra và nội dung được cơ quan tố tụng xác định, những thông tin này không phản ánh đúng tình trạng pháp lý của toàn bộ 8 thửa đất.

Vụ án một lần nữa cho thấy trong các giao dịch bất động sản giá trị lớn, niềm tin cá nhân không thể thay thế việc kiểm tra pháp lý. Người mua cần xác minh quyền sở hữu, tình trạng thế chấp, tranh chấp, quy hoạch, khả năng chuyển nhượng và các điều kiện công chứng trước khi chuyển những khoản tiền lớn.

Đối với thị trường bất động sản, minh bạch pháp lý luôn là một trong những yếu tố quan trọng để hạn chế rủi ro cho cả người mua và người bán.

Một số câu hỏi về vụ án Cao Văn Đại

1. Cao Văn Đạt bị tuyên phạt bao nhiêu năm tù?

TAND TP.HCM tuyên phạt Cao Văn Đạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong phiên xét xử ngày 15/9/2026.

2. Cao Văn Đạt bị xác định chiếm đoạt bao nhiêu tiền?

Theo hồ sơ vụ án được các cơ quan tố tụng và báo chí công bố, tổng số tiền hai bị hại đã giao cho Đạt là khoảng 44 tỷ đồng.

3. Vụ việc liên quan đến bao nhiêu thửa đất?

Vụ án liên quan đến 8 thửa đất, tổng diện tích khoảng 800 m² tại khu vực phường 13, quận Bình Thạnh cũ, nay thuộc địa bàn phường Bình Lợi Trung.

4. Người mua đã chuyển cho Đạt bao nhiêu tiền?

Hai người mua đã nhiều lần chuyển tổng cộng 40 tỷ đồng trong giai đoạn cuối năm 2020 đến đầu năm 2021. Sau đó, ngày 26/1/2021, họ tiếp tục giao thêm 4 tỷ đồng theo yêu cầu của Đạt, nâng tổng số tiền lên 44 tỷ đồng.

5. Đạt đã trả lại tiền cho các bị hại chưa?

Theo thông tin tại phiên tòa, sau khi vụ việc bị phát giác, Đạt đã trả lại hơn 4 tỷ đồng. Đối với số tiền còn lại gần 40 tỷ đồng, các bị hại yêu cầu hoàn trả cả tiền gốc và tiền lãi.